Rakennetun ympäristön lautakunta
Pöytäkirja 21.10.2021/Pykälä 144

Rakennetun ympäristön lautakunta 21.10.2021 § 144

779/02.02.00/2021  

Valmistelija Tekninen johtaja Jarkko Vimpari

 Rakennetun ympäristön lautakunta on käsitellyt talousarviota iltakoulussaan 12.10.2021.

 Investointiohjelmasta puuttuu ICT-osaston ja tulevaisuuslautakunnan hyväksymät investoinnit. Investointiohjelman loppusumma saattaa tämän johdosta muuttua.

Liitteet TA (talousarvio) 2022 laadintaohje

 TA 2022 ja suunnitelma 2023 - 2024

 TA suunnittelukauden 2+23 - 2024 toimintaa ohjaavat tavoitteet

 Investointiohjelma 2022 - 2026

 Henkilöstösuunnitelma TA 2022

Esittelijä Tekninen johtaja Jarkko Vimpari

Päätösesitys Käsitellään vuoden 2022 käyttötalousosan.

Lähetetään talousarvioesitys 2022 ja taloussuunnitelma 2023 - 2024 tavoitteineen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Käsitellään rakennetun ympäristön lautakunnan alaisuuteen kuuluvat investoinnit.

Esitetään rakennetun ympäristön lautakunnan investointiohjelman kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Saatetaan muiden hallintokuntien investointiesitykset tiedoksi.

Päätös Hyväksyi esityksen seuraavin muutoksin:

Käyttötalous:

Lisätään ulkoisiin menoihin seuraavat vuokramenot (muutto Softpoliksen tiloihin):

Kustannuspaikka 5260, lisäys 32 500 €,
kustannuspaikka 5055, lisäys 4 100 € ja
kustannuspaikka 5440, lisäys 4 100 €.

Investoiohjelma 2022 -2026:

Lisättiin Saloisten monitoimitalon ja Vihannin monitoimitalon rakentamisen jaksotus vuodelle 2022.
Lisättiin kaupunginhallituksen ja tulevaisuuslautakunnan investointiesitykset.

Suunnittelukauden 2023 - 2024 toimintaa ohjaavat tavoitteet:

Tavoiteisiin (hallinto) lisättiin Osaava Raahe osioon työtyytyväisyyskysely arvoasteikolla 1-5, tavoitetasolla 3,5.