Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 12.12.2022/Pykälä 152

Kaupunginhallitus 21.11.2022 § 443

Valmistelija Talousjohtaja Päivi Määttä

 Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2023 talousarvion laadintaohjeiden mukaan kaupunginhallitus valmistelee konserniyhteisöjen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet virkamiesvalmistelun pohjalta.

 Konserniyhteisöt ovat omalta osaltaan valmistelleet toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteensa. Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja ovat valmistelleet omistajan esittämät tavoitteet ja käyneet ne läpi yhteisökohtaisesti yhteisön edustajan/edustajien kanssa ja molemmat osapuolet ovat hyväksyneet ne kaupunginhallitukselle esitettäväksi.

Liite Konserniyhteisöjen tavoitteet vuodelle 2023

Esittelijä Kaupunginjohtaja Mikkola-Riekkinen Leena

Päätösesitys Hyväksytään konserniyhteisöjen tavoitteet liitteen mukaisena ja liitetään ne vuoden 2023 talousarviokirjaan.

Päätös Hyväksyi esityksen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Pirkko Valtanen poistui kokouksesta esteellisenä Raahen Satama Oy:n tavoitteiden käsittelyn ajaksi. (Yhteisöjääviys, Satama Oy:n hallituksen puheenjohtaja)

Merkittiin pöytäkirjaan, että talousjohtaja Päivi Määttä ja kaupunginjohtaja Leena Mikkola-Riekkinen esittelivät asiaa kokouksessa.

Kaupunginhallitus 01.12.2022 § 463

Valmistelija Talousjohtaja Päivi Määttä

 Toimielimet ovat tehneet talousarvioesityksensä, joiden yhteenlasketuksi toimintakatteeksi muodostui -71,4 milj.euroa. Tämä on 1,9 milj. euroa kaupunginhallituksen antamaa raamia heikompi. Toimielinten valmistelun pohjalta kaupunginjohtaja on valmistellut kaupunginhallitukselle talousarvioesityksen, jonka toimintakatteeksi muodostui noin -71,1 milj. euroa ja, joka on 1,6 milj. euroa raamia heikompi.

 Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyy seuraavat muutokset:

 Kaupunginhallitus:

 - siirretty kehitt.ltk:lle tapahtumatuotantoon  -5.000 €

 - lisätty urheilijoiden stipendeihin  +5.000 €

 - lähidemokratiatoimikunta on esittänyt 10.000 euron määrärahan lisäyksen omaan toimintaansa, mutta se ei sisälly kaupunginjohtajan esitykseen.

 Kehittämislautakunta:

-          siirretty keskushallinnosta tapahtumatuotantoon  +5.000 €

-          lisätty joukkoliikenteeseen  +34.000 €

-          vähennetty työmarkkinatuen kuntaosuudesta -150.000 €

Tulevaisuuslautakunta:

-          vähennetty henkilöstömenoista  -100.000 €

-          vähennetty kuljetuskustannuksista  -100.000 €

 Rakennetun ympäristön lautakunta:

-          poistettu lautakunnan tavoitteista kohta: Tasapainoinen talous:  Käyttötalous osuu hyväksytyn talousarvion sisälle, mittarina ylityksen / alituksen määrä verrattuna talousarvioon, tavoitearvona ± 2%

-          muutettu kohtaa: Tasapainoinen talous: Investoinnit osuvat suunniteltuihin kustannusarvioihin, mittarina ylitysten/alitusten määrä, tavoitearvona ± 10 % kustannusarviosta. Muutettu kuulumaan: mittarit: investoinnit toteutuvat suunnitelman mukaisesti, tavoitetaso: toteutunut

-          lisätty kuntatekniikan tavoitteeksi: Yhteisen toimintasuunnitelman laatiminen (vuosisuunnitelma) konserniyhtiöiden kanssa, mittarina yhteiset tapaamiset, tavoitetasona 6 kertaa/vuosi.

Talousarvioesitykseen on sisällytetty kaupunginvaltuuston 10.10.2022 hyväksymä talouden tasapainottamissohjelman vaikutukset, jotka parantavat vuoden 2023 tulosta 1,3 milj. eurolla ja koko suunnitelmakautena yhteensä 4,0 milj. eurolla. Vuoden 2023 tulos on 3,5 milj. euroa ylijäämäinen.

Nettoinvestoinnit vuonna 2023 ovat 7,9 milj. euroa ja kolmen vuoden suunnitelmakautena yhteensä 29,2 milj. euroa.

Lainamäärä pienenee 6,7 milj. eurolla vuonna 2023 ja kolmen vuoden suunnitelmakautena yhteensä 2,9 milj. eurolla. Lainamäärä vuoden 2023 lopussa on 163,7 milj. euroa ja suunnitelmakauden lopussa vuonna 2025 167,5 milj. euroa.

Talousjohtaja ja toimialajohtajat esittelevät talousarviota kokouksessa.

Liite Talousarviokirja 2023

Esittelijä Kaupunginjohtaja Mikkola-Riekkinen Leena

Päätösesitys Esitetään kaupunginvaltuustolle:

Hyväksytään vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024 - 2025 taloussuunnitelmat oheisen talousarviokirjan 2023 mukaisesti.

Päätös Hyväksyi esityksen ja vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024 - 2025 taloussuunnitelmat oheisen talousarviokirjan 2023 mukaisesti muilta osin, mutta päätti yksimielisesti poistaa investointiohjelmasta kuntatekniikan alta kohdasta 3564 maininnan Satama Oy:n osallistumisesta kustannuksiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupunginjohtaja Leena Mikkola-Riekkinen, talousjohtaja Päivi Määttä, tekninen johtaja Jarkko Vimpari, opetus- ja kasvatusjohtaja Lucina Hänninen, ja kehittämiskeskuksen johtaja Pasi Pitkänen esittelivät asiaa kokouksessa.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Timo Mattila poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 19.23.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokous keskeytettiin jaloittelutauon ajaksi klo 19.30 - 19.50.

Merkittiin pöytäkirjaan, että opetus- ja kasvatusjohtaja Lucina Hänninen poistui kokouksesta kokoustauon aikana klo 19.46.

Kaupunginvaltuusto 12.12.2022 § 152  

908/02.02.00/2022  

Liite Talousarviokirja 2023

Päätösesitys Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle:

 Hyväksytään vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024 - 2025 taloussuunnitelmat oheisen talousarviokirjan 2023 mukaisesti.

Päätös Keskustelun kuluessa Paavo Törmi esitti talousarvioon seuraavaa muutosta: Lisätään kehittämislautakunnan talousarvioon kohtaan avustukset työllisyydenhoitoon 110 000 euroa. Marko Anttila kannatti Paavo Törmin esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava muutosesitys, joten kaupunginvaltuuston tulee äänestää asiassa. Äänestysmenettelyksi puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Paavo Törmin esitystä, äänestävät EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin.

Annetussa äänestyksessä kaupunginhallituksen esitys sai 35 JAA-ääntä (Aulakoski Antero, Eteläaho Jani, Haapajoki Tita, Hanhikorpi Tiina, Heinonen Risto, Heiskanen Heidi, Honkala Matti, Hummastenniemi Matti, Honka Aleksi, Äijälä Samuli, Karppinen Aimo, Kinnunen Esa,  Rautio Risto, Lumijärvi Liisa, Mattila Anu, Mattila Hanna-Leena, Mattila Timo, Mutka-Leinonen Kristiina, Nikula Matti, Nurro Sari, Ojala Niilo, Ollanketo Tarja, Parkkila Pasi, Pekkala Sari, Poukkula Pekka, Pulkkanen Nina, Pääkkö Meeri, Saarenpää Eetu, Salmela Marko, Seppänen Jari, Tornberg Elias, Valtanen Pirkko, Ylikulju Elsi, Ylisirniö Esa, Ylisirniö Kirsi) ja Paavo Törmin esitys sai 8 EI-ääntä (Ahokas-Tuohinto Pirkko, Anttila Marko, Hautamäki Jaana, Kallela Jaakko, Laurila Kari, Sorvari Seppo, Törmi Paavo, Törmäkangas Jonne).

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on äänin 35 - 8 hyväksynyt kaupunginhallituksen esityksen asiassa.

Raahen Perussuomalaiset valtuustoryhmä esitti muutosesityksen kohtaan 7829 eli monitoimihallin rakentaminen Koivuluodon alueelle, niin että monitoimihallin rakentamisen aloittaminen siirretään vuoteen 2025, tai jopa pidemmälle.
Mahdollisuutta monitoimihallin rakentamiseen yksityisen sektorin kautta tai yhteistyössä ulkopuolisen toimijan kanssa on mielestämme tarkasteltava.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava muutosesitys, joten kaupunginvaltuuston tulee äänestää asiassa. Äänestysmenettelyksi puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Raahen Perussuomalaiset valtuustoryhmän esitystä, äänestävät EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin.

Annetussa äänestyksessä kaupunginhallituksen esitys sai 34 JAA-ääntä (Ahokas-Tuohinto Pirkko, Aulakoski Antero, Eteläaho Jani, Haapajoki Tita, Hautamäki Jaana, Heinonen Risto, Heiskanen Heidi, Honkala Matti, Hummastenniemi Matti, Honka Aleksi, Äijälä  Samuli, Karppinen Aimo, Kinnunen Esa, Laurila Kari, Rautio Risto, Lumijärvi Liisa, Mattila Hanna-Leena, Mutka-Leinonen Kristiina, Nikula Matti, Nurro Sari, Ojala Niilo, Ollanketo Tarja, Parkkila Pasi, Pekkala Sari, Poukkula Pekka, Pulkkanen Nina, Salmela Marko, Sorvari Seppo, Tornberg Elias, Törmi Paavo, Valtanen Pirkko, Ylikulju Elsi, Ylisirniö Esa, Ylisirniö Kirsi ) ja Raahen Perussuomalaiset valtuustoryhmän esitys sai 9 EI-ääntä (Anttila Marko, Hanhikorpi Tiina, Kallela Jaakko, Mattila Anu, Mattila Timo, Pääkkö Meeri, Saarenpää Eetu, Seppänen Jari, Törmäkangas Jonne ).

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on äänin 34 - 9 hyväksynyt kaupunginhallituksen esityksen asiassa.

Keskustelun kuluessa Kokoomuksen valtuustorymä esitti, että v. 2023 kirjataan investointiosaan FC Raahen tarjous lahjoittaa 342000 euroa Arina Areenan 496000 euron laajennukseen ja että kaupunki hakee hankkeelle 154000 euron Pohjois-Suomen AVI:n liikuntapaikka-avustuksen. 

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava muutosesitys, joten kaupunginvaltuuston tulee äänestää asiassa. Äänestysmenettelyksi puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Kokoomuksen valtuustoryhmän esitystä, äänestävät EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin.

Annetussa äänestyksessä kaupunginhallituksen esitys sai 27 JAA-ääntä (Ahokas-Tuonhinto Pirkko, Aulakoski Antero, Haapajoki Tita, Hautamäki Jaana, Heinonen Risto, Heiskanen Heidi, Hummastenniemi Matti, Honka Aleksi, Äijälä Samuli, Karppinen Aimo, Kinnunen Esa, Laurila Kari, Rautio Risto, Lumijärvi Liisa, Mattila Hanna-Leena, Mutka-Leinonen Kristiina, Nikula Matti, Ojala Niilo, Ollanketo Tarja, Parkkila Pasi, Pekkala Sari, Poukkula Pekka, Pulkkanen Nina, Salmela Marko, Tornberg Elias, Valtanen Pirkko, Ylikulju Elsi ) ja Kokoomuksen valtuustoryhmän esitys sai 13 EI-ääntä (Anttila Marko, Eteläaho Jani, Honkala Matti, Kallela Jaakko, Mattila Anu, Mattila Timo, Nurro Sari, Saarenpää Eetu, Seppänen Jari, Törmi Paavo, Törmäkangas Jonne, Ylisirniö Esa, Ylisiriniö Kirsi), tyhjää 3 (Hanhikorpi Tiina, Pääkkö Meeri, Sorvari Seppo).

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on äänin 27 - 13, tyhjää 3 hyväksynyt kaupunginhallituksen esityksen asiassa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen päätösesityksen, vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024 - 2025 taloussuunnitelmat oheisen talousarviokirjan 2023 mukaisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Raahen Keskustan valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoron asiassa käytti Kristiina Mutka-Leinonen. Puheenvuoro liitettiin kirjallisena pöytäkirjaan. .

Merkittiin pöytäkirjaan, että Raahen Perussuomalaiset valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoron asiassa käytti Anu Mattila. Puheenvuoro liitettiin kirjallisena pöytäkirjaan.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Raahen Vasemmiston valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoron asiassa käytti Niilo Ojala. Puheenvuoro liitettiin kirjallisena pöytäkirjaan.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Raahen Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoron asiassa käytti Kari Laurila. Puheenvuoro liitettiin kirjallisena pöytäkirjaan.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Raahen Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoron asiassa käytti Sari Nurro. Puheenvuoro liittettiin kirjallisena pöytäkirjaan.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Raahen Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoron asiassa käytti Seppo Sorvari. Puheenvuoro liitettiin kirjallisena pöytäkirjaan.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupunginjohtaja Leena Mikkola-Riekkinen, talousjohtaja Päivi Määttä, kehittämiskeskuksen johtaja Pasi Pitkänen, opetus- ja kasvatusjohtaja Lucina Hänninen ja tekninen johtaja Jarkko Vimpari esittelivät asiaa kokouksessa.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokous keskeytettiin jaloittelutauon ajaksi klo 19.34 - 19.48. Merkittiin pöytäkirjaan, että kokous keskeytettiin teknisen tauon ajaksi klo 20.53 - 20.55.