Henkilöstöjaosto
Pöytäkirja 27.02.2024/Pykälä 5

Henkilöstöjaosto 27.02.2024 § 5  

 Kaupunginjohtaja antaa tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista.

Esittelijä Henkilöstöpäällikkö Sarlin Seppo

Päätösesitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Hyväksyi esityksen ja merkitsi tiedoksi kaupunginjohtajan tilannekatsauksen seuraavista asioista:

 1. Toiminnan kehittäminen

 - työpaja esihenkilöille 26.2.2024 teemoilla

• luottamuksen rakentaminen
• hyvä johtaminen ja strategialahtöisyys
• henkilöstöjohtaminen
• johtoryhmien tehtävät
• viestintä
• organisaatio ja toimivat prosessit 

 2. Lähijunaliikenne Haaparanta - Raahe selvitys

 3. SSAB maankäyttösopimus hyväksytty kh ja asemakaava kv - investointipäätöstä odotellaan

 4. Satamaselvitykset - kaupungin mahdollisuudet rahoitusratkaisujen osalta

 5. Toisen asteen seutukunnallinen strategia valmistunut

 6. Elinvoimastrategia valmistuu lähiaikoina

 7. TE2024 hankehaku työllisyysaluevalmisteluun P-P liitto

 Toteutusaika maaliskuu-joulukuu 2024

 Hankkeeseen rekrytoitava henkilöstö (osin rekrytoidaan uutena ja osin ovat jo kaupungilla):

 koordinaattori (100%)

 henkilöstösuunnittelija (100%)

 tietohallintosuunnittelija (50%)

 viestintähenkilö (50%)

 talous- ja hankintahenkilö (100%)

 TE24 valmistelurahoituksella palkattu henkilöstö jalkautuu 11 kunnan alueelle tukemaan valmistelua ja alueellista suunnittelua.

 Kokonaiskustannukset 253 050 €, josta 80% tukiosuus 202 440 € ja omarahoitusosuus 50 610€.

 Omarahoitusosuus suunniteltu jaettavaksi työvoiman suhteessa.

 8. Tilinpäätös

 Varovaisen arvion mukaan oltaisiin tekemässä  2-3 M€:a lopullista talousarviota (5,4 M€) parempi ylijäämä eli siinä 7-8 M€: paikkeilla.

 Parempi tulos selittyy mm. sillä, että

 - verotuloja tuli 65,8 M€, mikä on 2,5 M€ enemmän kuin lopullisessa talousarviossa ( 63,3 M€)

 - kunnallisveroja tuli 47,6 M€, kiinteistöveroja 8,3 M€ ja yhteisöveroja 9,9 M€

 - rahoituserät toteutuivat  1,3 M€:a talousarviota paremmin, mikä selittyy sijoituksiin liittyvillä vuoden 2022 alaskirjausten palautuksilla.

 Lainoja lyhennettiin n. 9 milj. eurolla ja lainamäärä on noin 156 M€.